เรื่องอื้อฉาว Wirecard: สิงคโปร์ปรับ บริษัท การเงินเนื่องจากการละเมิด
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสิงคโปร์
ได้สั่งปรับบริษัท 4 แห่งจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว Wirecard
บทลงโทษทั้งหมด 3.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.8 ล้านดอลลาร์; 2.2 ล้านปอนด์) ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) กล่าว
MAS กล่าวว่าแม้การละเมิดจะร้ายแรง แต่ก็ไม่พบ “การประพฤติผิดโดยเจตนา” โดยพนักงานของสถาบันการเงิน
แยกกัน อดีตพนักงานสองคนของบริษัทชำระเงิน Wirecard ถูกตัดสินจำคุกในสัปดาห์นี้
ในแถลงการณ์ MAS ระบุว่าได้เรียกเก็บค่าปรับกับธนาคารสิงคโปร์ DBS, OCBC และธุรกิจในท้องถิ่นของ Citigroup ในสหรัฐฯ และบริษัทประกัน Swiss Life
DBS ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ได้รับโทษปรับครั้งใหญ่ที่สุด คือปรับ 2.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์
มันล้มเหลวในการ “สร้างแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเพียงพอ” และ “สอบถามถึงเบื้องหลังและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ” MAS กล่าว
หัวหน้าไวร์การ์ดในการพิจารณาคดีในคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของเยอรมัน
เรื่องอื้อฉาว Wirecard: ส.ส. เยอรมันตั้งคำถามกับอดีตเจ้านาย
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลสิงคโปร์ได้ตัดสินจำคุกอดีตพนักงาน Wirecard Asia Holdings สองคนในข้อหาร่วมกันยักยอกเงิน
James Aga Wardhana ถูกจำคุกเป็นเวลา 21 เดือน ขณะที่ Chai Ai Lim ได้รับโทษจำคุก 10 เดือน
ประโยคดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาครั้งแรกในโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวไวร์การ์ด
Wirecard บริษัทการชำระเงินสัญชาติเยอรมันยื่นฟ้องล้มละลาย
ในปี 2563 หลังจากเปิดเผยช่องโหว่จำนวน 1.9 พันล้านยูโร (2.1 พันล้านดอลลาร์; 1.6 พันล้านปอนด์) ในบัญชีของบริษัท
มาร์คุส เบราน์ อดีตหัวหน้าของบริษัท ถูกไต่สวนในเดือนธันวาคม โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมัน
อัยการกล่าวหาว่านายเบราน์ลงนาม
ในรายงานทางการเงินที่เขารู้ว่าไม่ถูกต้อง พวกเขายังกล่าวอีกว่า Wirecard ปลอมแปลงเอกสารเพื่อแสดงว่ามีเงิน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เคยได้
นายเบราน์ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดใดๆ การทดลองนี้คาดว่าจะใช้งานได้ดีในปี 2567
ในเดือนเมษายนปีนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมันได้ปรับและแบนบริษัทบัญชี EY สำหรับการจัดการการตรวจสอบสำหรับ Wirecard
ข้อห้ามดังกล่าวห้ามไม่ให้ EY ดำเนินการรับมอบอำนาจการตรวจสอบใหม่ที่สำคัญเป็นเวลาสองปี
เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในเว็บของเรา
จู๊ด เบลลิงแฮม,แรชฟอร์ดนำสไตล์ฟุตบอลมาสู่ปารีสแฟชั่นวีค
แมนฯ ซิตี้,เชลซีตกลง 30 ล้านปอนด์สำหรับมาเทโอ โควาซิช
อาหารแมว ให้แบบไหนเพื่อสร้างนิสัยการกินที่ดี
สถานที่นอกเส้นทางที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น (3)
ซน เฮือง มิน เป็นคนเอเชียคนแรกยิงครบ 100 ประตู
ขอบคุณรูปภาพจาก pexels.com
แหล่งที่มา https://www.bbc.com/news/business
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ stkittskiteboarding.com